Risiko erkennen,
bevor es eines wird.
Interessenkollisionen klären Sie per Rundfrage im Team, Mandant und wirtschaftlich Berechtigte werden automatisch gegen die relevanten Sanktionslisten abgeglichen – und jeder Mandant erhält eine nachvollziehbar begründete Risikostufe.
Der Ablauf
Vom Interessenscheck zur begründeten Risikostufe
Interessenkollisionen per Rundfrage
Das System stellt die Anfrage an die berechtigten Personen, sammelt die Antworten mit Frist ein und leitet daraus ein klares Ergebnis ab – ohne manuelles Nachfassen.
Abgleich gegen Sanktionslisten
Mandant und wirtschaftlich Berechtigte werden automatisch gegen die Sanktionslisten von SECO, EU, UN, OFAC und UK abgeglichen. PEP-Listen sind auf Wunsch zuschaltbar.
Begründete Risikostufe
Jeder Mandant erhält eine nachvollziehbar begründete Risikostufe. Erhöhte Risiken und Treffer landen automatisch im Compliance-Kreis.
Kontrolle & Nachvollziehbarkeit
Nichts bleibt im Ungewissen
Rundfrage mit Frist
Anfragen gehen an alle berechtigten Personen, Antworten werden mit Frist gesammelt und automatisch zu einem klaren Ergebnis verdichtet.
SECO · EU · UN · OFAC · UK
Automatischer Abgleich gegen die massgeblichen Sanktionslisten – SECO, EU, UN, OFAC und UK. PEP-Listen lassen sich auf Wunsch zuschalten.
Compliance-Kreis & begründete Freigabe
Erhöhte Risiken und Treffer landen im Compliance-Kreis. Wer eine Blockade aufhebt, muss das nachvollziehbar begründen – lückenlos dokumentiert.
Seien Sie von Anfang an dabei.
Mandantencheck befindet sich in der Testphase. Sichern Sie sich Frühzugang und erfahren Sie als Erste:r vom Launch.
Frühzugang sichern