Sorgfaltspflicht.
Digital dokumentiert.
Mandantencheck bündelt alle Prüfschritte vor und während der Mandantenbeziehung an einem Ort – konsistent durchgeführt, lückenlos und auditierbar dokumentiert.
Alle Prüfschritte gebündelt und nachvollziehbar
Ein geführter Workflow über vier Kernfunktionen – von der Aufnahme bis zur laufenden Überwachung. Modular pro Kanzlei zuschaltbar.
Onboarding
Geführte Mandantenaufnahme mit Checklisten – schneller und weniger fehleranfällig. Daten aus Quellen statt manuellem Tippen.
KYC & Identität
Identitätsprüfung strukturiert erfassen und dokumentieren – als verlässliche Grundlage jeder Mandantenbeziehung.
Risiko & Compliance
Interessenkollisionen früh erkennen, u.a. mit Sanktions-/PEP-Abgleich – risikobehaftete Mandate rechtzeitig eskalieren. Modular zuschaltbar.
Monitoring
Periodische Re-Checks strukturiert und fristgerecht durchführen – damit laufende Überwachung nicht in Verzug gerät.
In drei Schritten zur sauberen Dokumentation
Prüfen
Geführte Checklisten leiten durch jeden nötigen Prüfschritt – konsistent und ohne Lücken.
Freigeben & dokumentieren
Jede Freigabe und Änderung wird auditierbar festgehalten – wer, wann, was. Manipulationssicheres Audit-Log.
Überwachen
Periodische Re-Checks werden fristgerecht angestossen – die Mandantenbeziehung bleibt durchgängig nachweisbar.
Sicher, nachvollziehbar, effizient
Rechtssicherheit
Alle nötigen Prüfungen konsistent durchgeführt und vollständig dokumentiert.
Nachvollziehbarkeit
Jede Prüfung, Freigabe und Änderung auditierbar – manipulationssicheres Audit-Log.
Effizienz
Schnellere, weniger fehleranfällige Aufnahme – Daten aus Quellen statt manuellem Tippen.
Risikotransparenz
Risikobehaftete Mandanten früh erkannt und strukturiert eskaliert.
Wiederholbarkeit
Periodische Re-Checks strukturiert und fristgerecht – nichts gerät in Verzug.
Modular zuschaltbar
Funktionen wie Sanktions- und PEP-Abgleich lassen sich pro Kanzlei aktivieren.
Seien Sie von Anfang an dabei
Mandantencheck befindet sich im Aufbau. Sichern Sie sich Frühzugang und erfahren Sie als Erste:r vom Launch.
- Unverbindlich – jederzeit abbestellbar
- Erste Information zum Launch-Termin