Wissen, mit wem
Sie es zu tun haben.
Identifikationsdaten, Ausweisnachweise und wirtschaftlich Berechtigte — strukturiert an einem Ort zusammengeführt. Das System prüft laufend auf Vollständigkeit und Plausibilität.
Vollständige Sorgfalt in drei Ebenen
Von der Identifikation über die Kontrollverhältnisse bis zur laufenden Überwachung — jede Ebene baut auf der vorherigen auf.
Identifikation & Ausweise
Zu jedem Mandanten und jeder beteiligten Person halten Sie die Identifikationsdaten und die Ausweisnachweise an einem einzigen Ort zusammen — sauber strukturiert und jederzeit auffindbar.
Wirtschaftlich Berechtigte & Kontrolle
Die wirtschaftlich Berechtigten und die Kontrollverhältnisse werden strukturiert festgehalten — nachvollziehbar dokumentiert und für die Akte belegbar.
Laufende Vollständigkeitsprüfung
Das System prüft laufend, ob alle Angaben und Nachweise vollständig und plausibel sind — und weist Sie rechtzeitig auf ablaufende Dokumente hin.
Verlässliche Quellen, direkt angebunden
Für die Schweiz greifen Sie direkt auf offizielle Registerdaten zu. Wo verfügbar, lassen sich zusätzlich kommerzielle Anbieter für die automatische Ermittlung anbinden.
Zefix-Schnittstelle
Für die Schweiz ist die Zefix-Schnittstelle als Datenquelle fest integriert. Firmendaten übernehmen Sie direkt aus dem zentralen Firmenindex — ohne manuelle Erfassung.
Kommerzielle Anbieter
Optional binden Sie kommerzielle Anbieter an, um wirtschaftlich Berechtigte automatisch ermitteln zu lassen — dort, wo entsprechende Daten verfügbar sind.
Diese Angaben stehen nur für gewisse Länder zur Verfügung. Die Schnittstellen sind kommerziell und daher nicht kostenfrei.
Seien Sie von Anfang an dabei.
Mandantencheck ist in der Testphase. Sichern Sie sich Frühzugang und gestalten Sie die KYC-Funktionen von Beginn an mit.
Frühzugang sichern